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En un panorama financiero en constante evolución, mantenerse informado sobre las últimas regulaciones es crucial para los propietarios de pequeñas empresas. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha introducido recientemente una nueva regla que requiere que las empresas informen cierta información sobre los beneficiarios reales. Ya sea que ya sea propietario de un negocio o esté considerando iniciar su propia empresa, es esencial comprender las implicaciones de esta regla y cómo podría afectar sus operaciones.
La regla de presentación de informes sobre información sobre beneficiarios reales (BOI) tiene como objetivo mejorar la transparencia y prevenir delitos financieros. Exige que ciertas pequeñas empresas recopilen y reporten información sobre sus beneficiarios finales a FinCEN. Esta información incluye nombres, fechas de nacimiento, direcciones y otros detalles que ayudan a las autoridades a identificar a quienes tienen una participación significativa en el negocio. La norma se dirige principalmente a empresas como sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y corporaciones.
A partir del 1 de enero de 2024, las nuevas empresas deben informar su información de beneficiario final (BOI) electrónicamente a FinCEN.
Las empresas existentes que se registraron antes del 1 de enero de 2024 tendrán hasta el 1 de enero de 2025 para completar su registro en la BOI.
Las empresas pueden registrarse ante el gobierno federal en boiefiling.fincen.gov .
Algunas empresas están exentas de los requisitos de presentación de información sobre beneficiarios reales. Estas entidades incluyen empresas que cotizan en bolsa que cumplen requisitos específicos, muchas organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas.
Comprender la regla de presentación de informes de la BOI es esencial por varias razones:
Para ayudar a las empresas a comprender mejor sus obligaciones según la Regla de presentación de informes de la BOI, FinCEN ha proporcionado estos recursos durante los últimos meses:
Los propietarios de pequeñas empresas deben ser proactivos a la hora de comprender y cumplir la Norma de presentación de informes de la Junta de Inversiones. Para obtener más información sobre cómo esta norma afecta a su empresa y garantizar su cumplimiento, no dude en ponerse en contacto con un experto.
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Nuestro equipo está bien versado en la nueva regla de informes BOI y puede brindarle orientación y apoyo personalizados para ayudarlo a navegar por este panorama regulatorio.
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